Новости: Қаржылық мониторинг

Қаржылық мониторинг - Қазақстандағы жалғыз еуразиялық порталдағы соңғы жаңалықтар тізімі. туралы жаңа ақпаратты оқыңыз 【Қаржылық мониторинг】 жаңалықтар Arbat media

4 қыркүйек 2026 / Новости Казахстана

Ақмола облысында 50 млн теңге субсидияны жымқыру дерегі тергеліп жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, «Медина» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің директоры мен Шортанды аудандық ветеринариялық станциясының басшысы ақпараттық жүйеге ірі қара мал саны туралы жалған мәлімет енгізіп, мемлекеттік субсидияны заңсыз алуды ұйымдастырған, деп хабарлайды Arbat.Media.

13 тамыз 2026 / Новости Казахстана

Вейптердің заңсыз айналымы: Шоттар арқылы 3,2 млрд теңге өткен

Қазақстанда вейптердің айналымына тыйым салынғанына қарамастан, оларды заңсыз әкеліп, сату фактілері анықталып жатыр, деп хабарлайды Arbat.Media.

26 шілде 2024 / Новости Казахстана

Ескерту: Қаржылық мониторинг атынан хабарласатын алаяқтар көбейді

Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалған алаяқтық фактілері туралы хабарлады. Алаяқтар телефон қоңыраулары немесе хабарлама жіберу арқылы өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстыруы мүмкін. Сұхбат барысында Қазақстан резиденттерінің қаражатын банктік шоттардан қылмыстық жолмен алудың әртүрлі схемаларын сылтау етіп, алаяқтықтың ықтимал белгілеріне және ҚМА тарапынан қойылған шектеулерге байланысты банктердегі шоттар бойынша операцияларды тоқтата тұру туралы хабардар етеді. Ары қарай, алаяқтар банктік шоттардың реквизиттерін, заңмен қорғалатын және құпия, жария етілмейтін деректерді ұсынуды сұрайды.