Новости: Қаржылық мониторинг

Вчера, 16:12 / Новости Казахстана

«Қызыл-Жар» футбол клубының бұрынғы президентіне мемлекетаралық іздеу жарияланды

Қаржылық мониторинг агенттігі 1954 жылғы, Қазақстан Республикасының азаматы, Грузия Республикасының Гудаута қаласының тумасы, «Қызыл-Жар СҚ» футбол клубы» ЖШС-нің бұрынғы президенті Григорий Лорияға мемлекетаралық іздеу жариялады, деп хабарлайды Arbat.Media. 

9 қараша 2026 / Новости Казахстана

Интернет-казиноларға 191 млрд теңге аударылған

Қаржылық мониторинг агенттігі интернет-казинолардың заңсыз жұмысына көмектескен тұлғаларға қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Arbat.Media.

4 қыркүйек 2026 / Новости Казахстана

Ақмола облысында 50 млн теңге субсидияны жымқыру дерегі тергеліп жатыр

Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, «Медина» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің директоры мен Шортанды аудандық ветеринариялық станциясының басшысы ақпараттық жүйеге ірі қара мал саны туралы жалған мәлімет енгізіп, мемлекеттік субсидияны заңсыз алуды ұйымдастырған, деп хабарлайды Arbat.Media.

13 тамыз 2026 / Новости Казахстана

Вейптердің заңсыз айналымы: Шоттар арқылы 3,2 млрд теңге өткен

Қазақстанда вейптердің айналымына тыйым салынғанына қарамастан, оларды заңсыз әкеліп, сату фактілері анықталып жатыр, деп хабарлайды Arbat.Media.

26 шілде 2024 / Новости Казахстана

Ескерту: Қаржылық мониторинг атынан хабарласатын алаяқтар көбейді

Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалған алаяқтық фактілері туралы хабарлады. Алаяқтар телефон қоңыраулары немесе хабарлама жіберу арқылы өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстыруы мүмкін. Сұхбат барысында Қазақстан резиденттерінің қаражатын банктік шоттардан қылмыстық жолмен алудың әртүрлі схемаларын сылтау етіп, алаяқтықтың ықтимал белгілеріне және ҚМА тарапынан қойылған шектеулерге байланысты банктердегі шоттар бойынша операцияларды тоқтата тұру туралы хабардар етеді. Ары қарай, алаяқтар банктік шоттардың реквизиттерін, заңмен қорғалатын және құпия, жария етілмейтін деректерді ұсынуды сұрайды.