Астыртын транзакция: ХАМАС Германиядан ақшаны қалай алады

Tagesspiegel мәлімдеуінше, Хамас лаңкестері Германиядан да қаржыландырылады, - деп хабарлайды Arbat.media.

,Әдетте, ақшаны Германияда есірткі сату, бопсалау және алаяқтық схемалар арқылы ақша жасайтын бай кландар береді.

Мұндай демеушілер Германиядан ХАМАС пен басқа да лаңкестік топтарға ақша жіберу үшін хаваланы пайдаланады. Араб тілінен аударғанда «айырбастау» немесе «чек» дегенді білдіреді. Хавала - бұл қолданыстағы банк жүйесін айналып өтетін ақша аударудың көлеңкелі әдісі.

Хавала арқылы жіберу үшін демеуші Германиядағы хаваладарды - қылмыстық қоғамдастықта беделді және танымал адамды тауып, ақша аударады, комиссия төлейді және кодты атайды. Бұл кодпен Таяу Шығыстағы алушы басқа хаваладардан ақша алады.

Іс жүзінде, ақша Германияда хаваладарда қалады, бірақ содан кейін қарама-қарсы бағытта төлемдерге пайдаланылады. Екі хаваладар кейін осындай мәмілелердің бірқатарын орындап, өзара қорытынды есеп айырысуды жүзеге асырады. Шын мәнінде, хаваладарлар бір «банктің» филиалдары ретінде жұмыс істейді.

Неміс барлау қызметтері хаваланың бар екенін біледі және 2009 жылдан бері бұл тасымалдау әдісі жазаланады.

Дегенмен, оны қадағалау өте қиын, 

Хавала операциялары ресми түрде еш жерде тіркелмеген және сенімге негізделген.

Германияның әрбір үлкен қаласында гаваладар бар, деп жазады Tagesspiegel.