Германияда ресейліктердің қатысуымен ақшаны жылыстату желісі ашылды

Берлиннің бас прокуратурасы ақшаны жылыстатудың ірі «ресейлік-еуразиялық» желісінің ашылғанын хабарлады, - деп хабарлайды Arbat.media.

Біз шынайы шығу тегі жасырылған бірнеше ондаған миллион еуроны құрайтын сомалар туралы айтып отырмыз.

Неміс тергеушілері Берлин, Бранденбург, Баден-Вюртемберг және Саксония федералдық штаттарындағы 58 тұрғын және коммерциялық үй-жайды тінтті. Сонымен қатар, Латвия мен Мальтада тінтулер жүргізілді - жергілікті тергеушілер, Eurojust және Europol қолдауымен.

Істе 31 бен 58 жас аралығындағы 11 айыпталушы бар, басқа мәліметтер айтылмады. Тергеушілердің айтуынша, 2021 жылдың шілдесінен кешіктірмей олар ақшаны жылыстатумен айналысатын көптеген фронт-менеджерлері бар мальталық компания негізінде компаниялар желісін құрған. Тергеушілер бұл топ негізінен Берлин мен Ригадан әрекет еткен деп есептейді.

Бір айыпталушы қазірдің өзінде Бранденбургте ұсталды - 53 жастағы ер адам. Сегіз Мальта шотындағы қаражат бұғатталды.