ҚМА мәліметінше, Э.Г. Толовов 2021 жылғы тамыздан бастап тиісті лицензиясыз жасырын криптоферма ұйымдастырған, деп хабарлайды Arbat.Media.
Қаржы мониторингі агенттігінің хабарлауынша, Маңғыстау облысында ойын платформасының жұмысы үшін мыңнан астам құмар ойын түріне қолжетімділік ұсынатын «bingo37.рro» сервисі пайдаланылған, деп хабарлайды Arbat.Media.
Түркістан облысында адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін темекі түрін(снюс) заңсыз дайындап сатқандар ұсталды, деп хабарлайды Arbat.Media.
ҚМА АҚШ және Украина азаматтарына іздеу салды, деп хабарлайды Arbat.Media.
ҚМА Шығыс Қазақстан облысында жер қойнауын пайдаланушылардан ақша алу схемасын ұйымдастырған екі азаматқа қатысты алаяқтық дерегі бойынша тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Arbat.Media.
Абай Бегейдің лотерея ойнатып істі болған қызы жазадан босатылды, деп хабарлайды Arbat.Media.
Қаржылық мониторинг агенттігі зейнетақы қорынан 200 миллиард теңге жымқырған топтан тәркіленген қымбат көліктерді көрсетті, деп хабарлайды Arbat.Media.
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп хабарлайды Arbat.Media.